Банкротство не спасает от налоговой проверки

Разместил: Samat Размещено: 4 мая 2014 08:13 Категория: Актуальные новости Просмотров: 339

В последние годы появилась тенденция, когда многие недобросовестные налогоплательщики с целью сокрытия совершенных ими налоговых правонарушений, а также во избежание проведения налоговых проверок с нежелательными последствиями, прибегают к организации «искусственного» банкротства собственного предприятия , сообщает nda.kz.

С целью пресечения такой возможности Налоговым департаментом города Алматы проводятся комплексные налоговые проверки всех налогоплательщиков, признанных судом банкротами.

С начала текущего года в отношении предприятий «банкротов» назначены 112 налоговых проверок. На сегодняшний день завершено 38 налоговых проверок.

По результатам налоговых проверок и проведенных мероприятий органами финансовой полиции в отношении 6 налогоплательщиков с признаками преднамеренного и ложного банкротства возбуждены уголовные дела.

По другим налогоплательщикам продолжается анализ полученных сведений, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

В настоящее время на рассмотрении Налогового департамента города Алматы находятся материалы конкурсного производства в отношении 336 налогоплательщиков - банкротов.

Вот один пример из практики. ТОО «MBK Distribution» по решению суда признано банкротом в связи с непогашением налоговой задолженности на сумму 23 млн.тенге.

В ходе проведения налоговой проверки установлены многочисленные факты взаиморасчетов с сомнительными поставщиками (лжепредприятиями), изъяты кассовые документы об оплате наличными деньгами якобы за полученные услуги от ТОО «При Ласт» на общую сумму 240 млн.тенге.

По результатам экспертизы установлено, что подписи на первичных документах не принадлежат директору ТОО «При Ласт», а также согласно протоколу допроса установлено, что он денежные средства от ТОО «MBK Distribution» не получал.

Департаментом финансовой полиции города Алматы в отношении директора ТОО «MBK Distribution» возбуждено уголовное дело.

Системная работа по выявлению и пресечению указанных схем сокрытия и уклонения от уплаты налогов будет продолжена специально созданной группой из правоохранительных и фискальных органов города Алматы.

Поделиться ссылкой: # # # # # # # # # # # #
Комментариев нет... Вы можете сделать это первым!
Добавление поста
Заказать услугу МинТакс

Фотоальбом

GISMETEO: Погода по г. Алматы GISMETEO: Погода по г. Астана
http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана http://www.kurs.kz/ - Курсы валют в обменных пунктах г. Алматы и других городах Казахстана
Кто онлайн
Юридические аспекты

Название «МинТакс» используемое на данном веб-сайте, в зависимости от контекста может иметь отношение к ТОО «МинТакс», или к ТОО «МинТакс Аудит», а также к их структурным подразделениям.ТОО «МинТакс» и ТОО «МинТакс Аудит» - партнерские компании, действующие на основе Соглашения о партнерстве, являются отдельными и независимыми юридическими лицами, созданными по законодательству Республики Казахстан, и несут все права и обязательства только от своего имени. Компании, входящие в группу «МинТакс» не несут ответственности за какие либо действия или упущения друг друга.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ | ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ